주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 114-24번지(학동로북32길 17) 문화센터 7층 퍼포먼스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2011년7월1일？ 2011년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -아래 이사선임 세부내역의 표종록 이사후보는 현재 당사의 사외이사이고 17기 정기주주총회 당일 사외이사직를 사임하고 사내이사로 신규선임예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 표종록 | 1971-07-04 | 3 | 신규선임 | -성균관대 공연예술협동과정 대학원 겸임교수 -(주)키이스트 대표이사 |
-법무법인 강호 변호사 -(주)제이와이피엔터테인먼트 사외이사 |
고려대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진양곤 | 1966-01-14 | 3 | 신규선임 | -제이앤리컨설팅 대표이사 | -하이쎌㈜ 회장 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이계천 | 1971-05-05 | 3 | 신규선임 | -삼일감사회계법인 Manager -Kz Corporation 대표이사 |
-(주)삼선글로벌모터스,(주)삼선모터스 대표이사 -(주)삼선로직스 그룹기획실이사 |
서울대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |