정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 20,628 | -매출액 | 9,923 | |
| -부채총계 | 3,623 | -영업이익 | -2,466 | |
| -자본금 | 11,576 | -당기순이익 | -2,158 | |
| -자본총계 | 17,005 | *주당순이익(원) | -93 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | .신규선임 사내이사 : 표종록 .신규선임 사외이사 : 진양곤, 이계천 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제17기(2011년7월1일？ 2011년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 => 만장일치 승인 가결 제2호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건 => 만장일치 승인 가결 제3호 의안:이사 보수한도액 결정의 건 => 만장일치 승인 가결 제4호 의안:감사 보수한도액 결정의 건 => 만장일치 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치이며, -상기 당해 사업년도는 결산일 변경(6월말 결산→12월말 결산)으로 회계기간이 6개월(2011.07.1~2011.12.31)입니다. |
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| ※관련공시 | .2012.03.12:주주총회소집결의 .2012.03.13:주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 표종록 | 1971-07-04 | 3 | 신규선임 | -성균관대 공연예술협동과정 대학원 겸임교수 -(주)키이스트 대표이사 |
-법무법인 강호 변호사 -(주)제이와이피엔터테인먼트 사외이사 |
고려대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진양곤 | 1966-01-14 | 3 | 신규선임 | -제이앤리컨설팅 대표이사 | -하이쎌㈜회장 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이계천 | 1971-05-05 | 3 | 신규선임 | -삼일감사회계법인 Manager -Kz Corporation 대표이사 |
-(주)삼선글로벌모터스,(주)삼선모터스 대표이사 -(주)삼선로직스 그룹기획실이사 |
서울대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |