정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 부의 안건 1건(주식매수선택권) 신규 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 나) 부의 안건 |
- | 2호 의안:이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
| 신규 추가후 의안 총수는 6건입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 114-24번지(학동로북32길 17) 문화센터 7층 퍼포먼스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제2호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제3호 의안 : 제18기(2012년1월1일？ 2012년12월31일) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재범 | 1967-11-01 | 3 | 신규선임 | -나우아이비캐피탈 상무이사 -아주아이비나우그로쓰캐피탈 사모투자전문회사 펀드매니저 -장기신용은행 |
-나우아이비캐피탈 상무이사 | 서울대학교 (국제경제학과) 졸업 | 대한민국 |