정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 25,529 | - 매출액 | 13,209 | |
| - 부채총계 | 10,174 | - 영업이익 | -3,668 | ||
| - 자본금 | 12,215 | - 당기순이익 | -8,379 | ||
| - 자본총계 | 15,355 | *주당순이익(원) | -360 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 24,582 | - 매출액 | 15,067 | |
| - 부채총계 | 10,476 | - 영업이익 | -6,527 | ||
| - 자본금 | 12,215 | - 당기순이익 | -9,873 | ||
| - 자본총계 | 14,106 | *주당순이익(원) | -400 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 → 원안대로 승인. 제2호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인. 제3호 의안 : 제18기(2012년1월1일？ 2012년12월31일) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 → 원안대로 승인. 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임 승인의 건 → 원안대로 승인. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재범 | 1967-11-01 | 3 | 신규선임 | -나우아이비캐피탈 상무이사 -아주아이비나우그로쓰캐피탈 사모투자전문회사 펀드매니저 -장기신용은행 |
-나우아이비캐피탈 상무이사 | 서울대학교 (국제경제학과) 졸업 | 대한민국 |