주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현2동 114-24번지 문화센터 7층 퍼포먼스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 제2호 의안:제19기(2013년1월1일~2013년12월31일) 연결재무제표(별도 포함),결손금처리계산서(안) 승인의 건 제3호 의안:이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안:사내이사 정욱 재선임 승인의 건 제3-2호 의안:사내이사 변상봉 재선임 승인의 건 제3-3호 의안:사내이사 박진영 재선임 승인의 건 제3-4호 의안:사내이사 조해성 신규선임 승인의 건 제4호 의안:감사 김종완 신규 선임 승인의 건 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 주주명부 확정기준일 : 2013.12.31 * 주주명부 폐쇄기간 : 2014.01.01~2014.01.07 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정욱 | 1971-09-25 | 3 | 재선임 | -1999:H.U.H 대표이사/편집장, -2003:㈜거원시스템 -2013:㈜제이와이피 대표이사 |
㈜제이와이피엔터테인먼트:대표이사 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
| 변상봉 | 1967-12-26 | 3 | 재선임 | -1996:동서식품 회계 -2002:㈜이네트 경영지원,AICPA -2013:㈜제이와이피 부사장 |
㈜제이와이피엔터테인먼트:부사장 | 건국대학교 졸업 | 대한민국 |
| 박진영 | 1972-01-03 | 3 | 재선임 | -1997:(주)JYP엔터테인먼트 설립 -2004:미국프로듀서 활동 -2006:국무총리 표창(문화콘텐츠 수출유공자) -2013:㈜제이와이피 대표이사 |
㈜제이와이피엔터테인먼트:이사/프로듀서 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |
| 조해성 | 1972-01-27 | 3 | 신규선임 | -2001:팀매니아 단장 -2013:(주)제이와이피 이사 |
㈜제이와이피엔터테인먼트:(미등기)부사장 | 고등학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종완 | 1968-12-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | -2001:안건회계법인 회계사 -2012:쌍용자동차 네덜란드 현지법인 CEO |
나래회계법인 회계사 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |