주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오후 2시 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로43길 17(논현동 114-24) 주민센터 7층 퍼포먼스실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항:영업보고, 감사보고 - 부의안건 제1호 의안:제20기(2014년1월1일～2014년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사(상근이사1명,사외이사1명) 선임 승인의 건 제2-1호 의안:표종록 사내이사 재선임 승인의 건 제2-2호 의안:이계천 사외이사 재선임 승인의 건 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제4호 의안:이사 보수한도액 결정 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도액 결정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표종록 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (전) -성균관대 공연예술협동과정 대학원 겸임교수 -(주)키이스트 대표이사 -법무법인 강호 변호사 (현) -㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 (사내이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계천 | 1971-05 | 3 | 재선임 | (전) -삼일감사회계법인 Manager -Kz Corporation 대표이사 -(주)삼선글로벌모터스,(주)삼선모터스 대표이사 -(주)삼선로직스 그룹기획실이사 (현) -㈜제이와이피엔터테인먼트 사외이사 -글로벌개발협력컨설팅(주) 대표이사 |
글로벌개발협력컨설팅 (주) 대표이사 |