정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,452 | - 매출액 | 44,326 | |
| - 부채총계 | 16,798 | - 영업이익 | 6,692 | ||
| - 자본금 | 17,021 | - 당기순이익 | 6,663 | ||
| - 자본총계 | 53,653 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,884 | - 매출액 | 48,482 | |
| - 부채총계 | 17,932 | - 영업이익 | 8,257 | ||
| - 자본금 | 17,021 | - 당기순이익 | 7,850 | ||
| - 자본총계 | 55,951 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제20기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안:이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안:사내이사 표종록 재선임 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안:사외이사 이계천 재선임 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안:정관일부 변경의 건 → 정족수 부족으로 본안건 미상정 제4호 의안:이사 보수한도액 결정 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안:감사 보수한도액 결정 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-23 감사보고서 제출 2015-03-16 주주총회소집공고 2015-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표종록 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (전) -성균관대 공연예술협동과정 대학원 겸임교수 -(주)키이스트 대표이사 -법무법인 강호 변호사 (현) -㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 (사내이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계천 | 1971-05 | 3 | 재선임 | (전) -삼일감사회계법인 Manager -Kz Corporation 대표이사 -(주)삼선글로벌모터스,(주)삼선모터스 대표이사 -(주)삼선로직스 그룹기획실이사 (현) -㈜제이와이피엔터테인먼트 사외이사 -글로벌개발협력컨설팅(주) 대표이사 |
글로벌개발협력컨설팅 (주) 대표이사 |