주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오후 2시 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로43길 17(논현동 114-24) 주민센터 7층 퍼포먼스실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항:영업보고, 감사보고 - 부의안건 제1호 의안:제21기(2015.1.1～2015.12.31) 재무제표 (연결 포함) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이재범 사외이사(비상근) 재선임 승인의 건 제3호 의안:이사 보수한도액 결정 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도액 결정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재범 | 1967-11 | 3 | 재선임 | (현직) - 나우아이비캐피탈 미등기 상무이사 - 가온미디어(주) 등기 사외이사 (전 경력) - 아주아이비나우그로쓰캐피탈 사모투자전문회사 펀드매니저 - 장기신용은행 |
- |