주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 11:00 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 529 (청담동), 문화공감홀(1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안:제22기(2016.1.1～2016.12.31) 연결재무제표(별도 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:상근이사 4명,사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사(정욱) 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사(변상봉) 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사(조해성) 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사(박진영) 선임의 건 제2-5호 의안:사외이사(이영진) 선임의 건 제3호 의안:감사(김종완) 선임의 건 제4호 의안:당기 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제5호 의안:임시주주총회(2013.5.22) 및 이사회결의(2012.6.1 / 2013.6.21)로 부여 후 주총 승인한 주식매수선택권 일부 변경 승인의 건 제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2012-06-01 주식매수선택권부여에관한신고 2013-06-19 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 前) H.U.H 대표이사/편집장, 前) ㈜거원시스템 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사 |
| 변상봉 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 前) 동서식품㈜ 회계 前) ㈜이네트 경영지원팀장 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 |
| 조해성 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 前) 팀매니아 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 |
| 박진영 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영진 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 신우 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종완 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前) 안건회계법인 회계사 前) 쌍용자동차 네덜란드 현지법인 CEO 前) 나래회계법인 회계사 現) ㈜캠시스 전략기획 임원 |