정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,723 | - 매출액 | 69,511 | |
| - 부채총계 | 17,665 | - 영업이익 | 11,367 | ||
| - 자본금 | 17,022 | - 당기순이익 | 6,967 | ||
| - 자본총계 | 63,059 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,572 | - 매출액 | 73,645 | |
| - 부채총계 | 19,530 | - 영업이익 | 13,812 | ||
| - 자본금 | 17,022 | - 당기순이익 | 8,525 | ||
| - 자본총계 | 67,042 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제22기(2016.1.1～2016.12.31) 연결재무제표(별도 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안:상근이사 4명,사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사(정욱) 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안:사내이사(변상봉) 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안:사내이사(조해성) 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안:사내이사(박진영) 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-5호 의안:사외이사(이영진) 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안:감사(김종완) 선임의 건 → 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 제4호 의안:당기 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안:임시주주총회(2013.5.22) 및 이사회결의(2012.6.1 / 2013.6.21)로 부여 후 주총 승인한 주식매수선택권 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제7호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 前) H.U.H 대표이사/편집장, 前) ㈜거원시스템 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사 |
| 변상봉 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 前) 동서식품㈜ 회계 前) ㈜이네트 경영지원팀장 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 |
| 조해성 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 前) 팀매니아 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장 |
| 박진영 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現) ㈜제이와이피엔터테인먼트 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영진 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 신우 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종완 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前) 안건회계법인 회계사 前) 쌍용자동차 네덜란드 현지법인 CEO 前) 나래회계법인 회계사 現) ㈜캠시스 전략기획 임원 |