주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 정각 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 529(청담동), 문화공감홀 (1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표(별도포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 1명(상근), 사외이사 1명(비상근) 재선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사(표종록) 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사(이계천) 재선임의 건 제3호 의안: 상근 감사(김종완) 재선임의 건 제4호 의안: 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표종록 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (前) -성균관대 공연예술협동과정 대학원 겸임교수 -(주)키이스트 대표이사 -법무법인 강호 변호사 (現) -㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장(사내이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계천 | 1971-05 | 3 | 재선임 | (前) -삼일감사회계법인 Manager -Kz Corporation 대표이사 -(주)삼선글로벌모터스, (주)삼선모터스 대표 이사 -(주)삼선로직스 그룹 기획실이사 (現) -㈜제이와이피엔터테인 먼트 사외이사 -글로벌개발협력컨설팅 (주) 대표이사 |
글로벌개발협력컨설팅 (주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종완 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (前) -안건회계법인 회계사 -쌍용자동차 네얼란드 현지법인 CEO -나래회계법인 회계사 (現) -(주)캠시스 전략기획 임원 |