정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,959 | - 매출액 | 96,761 | |
| - 부채총계 | 36,421 | - 영업이익 | 17,894 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 16,280 | ||
| - 자본총계 | 81,538 | *주당순이익(원) | 516 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,428 | - 매출액 | 102,241 | |
| - 부채총계 | 38,668 | - 영업이익 | 19,463 | ||
| - 자본금 | 17,311 | - 당기순이익 | 16,369 | ||
| - 자본총계 | 85,760 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명 재선임, 비상근 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표(별도포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 1명(상근), 사외이사 1명(비상근) 재선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사(표종록) 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사(이계천) 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 상근 감사(김종완) 재선임의 건 → 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결 제4호 의안: 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 주당순이익은 기본주당순이익을 기재함. -당사는 정기주주총회 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-16 감사보고서 제출 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표종록 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (前) -성균관대 공연예술협동과정 대학원 겸임교수 -(주)키이스트 대표이사 -법무법인 강호 변호사 (現) -㈜제이와이피엔터테인먼트 부사장(사내이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계천 | 1971-05 | 3 | 재선임 | (前) -삼일감사회계법인 Manager -Kz Corporation 대표이사 -(주)삼선글로벌모터스, (주)삼선모터스 대표 이사 -(주)삼선로직스 그룹 기획실이사 (現) -㈜제이와이피엔터테인 먼트 사외이사 -글로벌개발협력컨설팅 (주) 대표이사 |
글로벌개발협력컨설팅 (주) 대표이사 |