주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호: 제31기(2019.01.01.~2019.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 정관 일부 변경의 건 제3호: 사외이사 선임의 건(대상자-이세용, 황인근) 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건(대상자-백태석, 이세용, 황인근) 제5호: 이사보수한도 승인의 건 제6호: 주주발의 안건 심의의 건(주요내용-배당을 1주당 400원으로 함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세용 | 1946-09 | 3년 | 신규선임 | 前 영림인쇄 대표이사 前 대한인쇄문화협회 책자부 간사 |
없음 |
| 황인근 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 前 정부공기업 경영평가위원 前 E&Y한영회계법인 감사본부 전무 前 한국공인회계사회 품질관리위원회 위원 現 한국공인회계사회 손해배상공동기금 운영위원회 위원 現 한국노총 산하 한국노총문화장학재단 감사 現 보훈처 산하 재향군인회 복지사업 심의위원회 위원 現 대주회계법인 감사 제4본부 전무 |
대주회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백태석 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 조흥은행 신용관리부장 前 신한은행 기관사업부장 前 한마음금융 감사 前 (주)헤비머시너리 감사 前 상명대학교 경영대학원 강사 前 (주)아니베에프 전무 |
| 이세용 | 1946-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 영림인쇄 대표이사 前 대한인쇄문화협회 책자부 간사 |
| 황인근 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 정부공기업 경영평가위원 前 E&Y한영회계법인 감사본부 전무 前 한국공인회계사회 품질관리위원회 위원 現 한국공인회계사회 손해배상공동기금 운영위원회 위원 現 한국노총 산하 한국노총문화장학재단 감사 現 보훈처 산하 재향군인회 복지사업 심의위원회 위원 現 대주회계법인 감사 제4본부 전무 |