주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 548-9 당사3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호: 감사보고의 건 제2호: 영업보고의 건 나. 부의안건 제1호: 제20기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호: 정관변경의 건 제3호: 이사선임의 건 상근이사(1명), 비상근이사(1명) 제4호: 감사선임의 건 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 제6호: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ㅇ 제2호 정관변경건 ⇒ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제정에 따른 근거 법령 변경 및 신설 |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤수 | 1954-11-03 | 3 | 재선임 | (주)두산상사 근무 | (주)웨스텍코리아대표이사 | 국민대학교 무역학과 졸업 | 대한 민국 |
| 이돈백 | 1966-08-20 | 3 | 신규선임 | (주)신원 근무 (주)모나리자 근무 |
(주)엘칸토상품본부본부장 | 숭실대학교회계학과 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차국진 | 1952-04-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 세동회계법인근무 - 대주회계법인 근무 |
- 인덕회계법인근무 | - 서강대학교 무역학과 졸업 | 대한 민국 |