주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-05-14 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 548-9 본사 회의실(3층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 합병계약 승인의 건 제2호 의안 - 상호 변경의 건 제3호 의안 - 본점 소재지 변경의 건 제4호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경, 사업목적 추가) 제5호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) 제6호 의안 - 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사외이사 후보 및 감사후보는 추후 확정하여 재공시 할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | 회사합병결정(2009.04.02) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나춘호 | 1942-08-19 | 3 | 신규선임 | - 전 ㈜예림당 대표이사 | - 현 대한출판문화협회 명예회장 - 현 ㈜예림랜드 대표이사 - 현 ㈜예림당 회장 |
- 경희대학교 경영행정대학원 수료 | 대한 민국 |
| 나성훈 | 1970-03-22 | 3 | 신규선임 | - 전 ㈜예림당 전무이사 | - ㈜예림당 대표이사 - ㈜예림문고 대표이사 - ㈜행간 대표이사 - 종이비행기 대표 |
- 단국대학교 무역학과 졸업 | 대한 민국 |
| 유인화 | 1960-02-20 | 3 | 신규선임 | - | - 현 예림당 상무이사 | - 대천여자고등학교 졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12) 도서 출판 사업 13) 도서 전시 및 서점 경영사업 14) 월간 어린이 잡지 발간 사업 15) 서적 수출 및 국내 도매업 16) 각호에 관련된 부대사업 |
출판사업으로의 사업다각화를 위한 상호변경 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |