임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | * 제1호 의안: 합병계약 승인의 건(원안 승인) - ㈜예림당과의 합병 * 제2호 의안: 상호 변경의 건(변경 승인) - ㈜예림당으로 상호 변경. 다만, 정관 부칙 개정에 따라 상호 변경 적용일은 합병등기 신청일부터 적용되는 것으로 함. * 제3호 의안: 본점 소재지 변경의 건(변경 승인) - ‘서울시 강남구 삼성동 153-3 예림빌딩’으로 본점 이전. 다만, 정관 부칙 개정에 따라 본점 소재지 변경 적용일은 합병등기 신청일부터 적용되는 것으로 함. * 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건(변경 승인) - 상호 변경, 사업목적 추가, 본점소재지 변경. 다만, 정관 부칙 개정에 따라 정관 일부 변경 적용일을 합병등기 신청일부터 적용되는 것으로 함. * 제5호 의안: 이사 선임의 건(원안 승인) - 사내이사 3명 및 사외이사 1명 선임 * 제6호 의안: 감사 선임의 건(원안 승인) - 비상근감사 1명 선임 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2009-05-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※관련공시 | 2009년 4월 2일 주주총회 소집 결의 2009년 4월 29일 주주총회 소집 공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나춘호 | 1942-08-19 | 3년 | 신규선임 | - ㈜예림당 대표 이사 |
- 대한출판문화협회 명예회장 - ㈜예림랜드 대표이사 - ㈜예림당 회장 |
- 경희대학교 경영행정대학원 수료 | 대한 민국 |
| 나성훈 | 1970-03-22 | 3년 | 신규선임 | - ㈜예림당 전무 이사 |
- ㈜예림당 대표이사 - ㈜예림문고 대표이사 - ㈜행간 대표이사 - 종이비행기 대표 |
- 단국대학교 무역학과 졸업 | 대한 민국 |
| 유인화 | 1960-02-20 | 3년 | 신규선임 | - | - ㈜예림당 상무이사 | - 대천여자고등학교 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백석기 | 1936-03-02 | 3년 | 신규선임 | - 해군참모차장 - 협성대학교총장 |
- 공옥출판사 대표 - ㈜생각나라 대표이사 - 대한출판문화협회 제46대 회장 - 아시아태평양출판협회 회장 - 유네스코한국위원회 제27대 위원 |
- 성균관대학교 경제학과 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최학근 | 1962-10-17 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - | - 최학근세무회계 사무소 대표 - 김천대학 감사 - 부천세무서과세전적부심사위원, 이의신청심의위원 - 부천시 분양가심사위원회 위원 - 서울지방국세청비상장주식평가 심의위원회 위원 |
- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 졸업(행정학 석사) | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12) 도서 출판 사업 13) 도서 전시 및 서점 경영사업 14) 월간 어린이 잡지 발간 사업 15) 서적 수출 및 국내 도매업 16) 각호에 관련된 부대사업 |
합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |