정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 75,018 | -매출액 | 53,787 | |
| -부채총계 | 17,524 | -영업이익 | 15,176 | |
| -자본금 | 10,533 | -당기순이익 | 10,814 | |
| -자본총계 | 57,494 | *주당순이익(원) | 540 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,982,666,600 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.06 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임(나춘호,나성훈,유인화) 사외이사 1명 재선임(백석기) 감사 1명 재선임(최학근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제23기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 나춘호 선임의 건 * 제3-2호 : 사내이사 나성훈 선임의 건 * 제3-3호 : 사내이사 유인화 선임의 건 * 제3-4호 : 사외이사 백석기 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012년 2월 27일 : 주주총회소집결의 2012년 3월 8일 : 주주총회소집공고 2012년 3월 16일 : 주주총회소집공고 (기재정정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나춘호 | 1942-08-19 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜예림당 대표이사 | - 현 대한출판문화협회 명예회장 - 현 ㈜예림랜드 대표이사 |
- 경희대학교 경영행정대학원 수료 | 대한 민국 |
| 나성훈 | 1970-03-22 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜예림당 전무이사 | - ㈜예림당 대표이사 - ㈜예림문고 대표이사 - ㈜행간 대표이사 - 종이비행기 대표 |
- 단국대학교 무역학과 졸업 | 대한 민국 |
| 유인화 | 1960-02-20 | 3년 | 재선임 | - | - ㈜예림당 상무이사 | - 대천여자고등학교 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백석기 | 1936-03-02 | 3년 | 재선임 | - 해군참모차장 - 해군사관학교장 - ㈜생각나라 대표이사 - 협성대학교총장 - 대한출판문화협회 제46대 회장 - 아시아태평양출판협회 회장 - 국제출판협회 집행위원 - 국제출판협회 부회장 |
- 공옥출판사 대표 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최학근 | 1962-10-17 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 김천대학 감사 - 부천세무서 과세전적부심사위원, 이의신청심의위원 - 부천시 분양가심사위원회 위원 - 서울지방국세청비상장주식평가 심의위원회 위원 |
- 최학근세무회계 사무소 대표 - 부천세무서 납세자권익존중위원회 위원 |
- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 졸업(행정학 석사) | 대한 민국 |