주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 감사 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 주주명부확정기준일 : 2014.11.28 2. 주주명부폐쇄기간 : 2014.11.29 ~ 2014.12.03 |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최학근 | 1962-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 김천대학교 감사 - 부천세무서 과세전적부심심사위원, 이의신청심의위원 - 부천시 분양가 심사위원회 위원 - 서울지방국세청 비상장주식평가 심의위원회위원 |
부천세무서국세심사 위원 - 최학근 세무회계사무소 대표 |
- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 졸업(행정학 석사) | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 개발, 생산, 제조, 유통 - 이-북(E-book) 관련 컨텐츠 개발 및 제공업 |
신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |