주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제26기(2014년01월01일 ~ 2014년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 결의 포함) - 이익배당예정내용 : 1주당 배당금 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 : 사내이사 나춘호 선임의 건 * 제2-2호 : 사내이사 나성훈 선임의 건 * 제2-3호 : 사내이사 유인화 선임의 건 * 제2-4호 : 사외이사 백석기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-01-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나춘호 | 1942-08-19 | 3 | 재선임 | - 전 ㈜예림당 대표이사 -전 대한출판문화협회 제42~43대 회장 -전 아시아태평양출판협회 회장 - 전 ㈜예림랜드 대표이사 |
-현 ㈜예림당 회장 - 현 대한출판문화협회 고문 |
- 경희대학교 경영행정대학원 수료 | 대한 민국 |
| 나성훈 | 1970-03-22 | 3 | 재선임 | - 전 ㈜예림당 전무이사 | - ㈜예림당 대표이사 - ㈜예림문고 대표이사 - ㈜행간 대표이사 - 종이비행기 대표 |
- 단국대학교 무역학과 졸업 | 대한 민국 |
| 유인화 | 1960-02-20 | 3 | 재선임 | - | - ㈜예림당 전무이사 -㈜예림엠앤비 대표이사 |
- 대천여자고등학교 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백석기 | 1936-03-02 | 3 | 재선임 | - 해군참모차장 - 해군사관학교장 - ㈜생각나라 대표이사 - 협성대학교총장 - 대한출판문화협회 제46대 회장 - 아시아태평양출판협회 회장 - 국제출판협회 집행위원 - 국제출판협회 부회장 |
- 공옥출판사 대표 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 | 대한 민국 |