주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2016년01월01일~2016년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 - 주주명부폐쇄기간 단축 : 1개월에서 1주일로 폐쇄기간 단축 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 이사 백광균 선임의 건 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백광균 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 군산대학교 졸업 - (주)예림엠앤비 대표 - (주)와이스쿨 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최학근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 건국대학교 행정대학원 세무행정 학과 졸업(행정학 석사) - 전) 김천대학교 감사 - 전) 부천세무서 과세전적부심사 위원 - 전) 부천세무서 이의신청심의위원 - 전) 부천시 분양가 심사위원회 위원 - 전) 서울지방국세청 비상장주식 평가 심의위원회위원 - 現) 부천세무서 국세심사위원회 위원 - 現) 최학근 세무회계사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 완구류 도,소매업 - 문구류 도,소매업 - 도서류, 완구류, 문구류 국내외 수출입업 - 도서, 서적, 문구, 전자서적의 제조, 공급,판매업 - 출판에 관한 전문도서 및 잡지 발행 - 학용품 생산 및 판매 - 출판물 도,소매업 - 저작권 계약 대행 업무 - 통신판매, 온라인 서적 판매 - 전자상거래업 - 게임소프트웨어 개발, 제작, 공급,수출입업 - 캐릭터 관련 제작, 도.소매, 무역 - 인터넷 교육관련 컨텐츠 개발 및 제공업 - 온라인교육정보 및 교육관련 데이터 베이스업 - 텔레비전, 유선텔레비전, 기타 방송매체에서 방영하는 각종 프로그램의 기획, 제작, 납품, 공급업 - 영화 및 비디오용 프로그램 기획, 제작, 공급업, 수출 및 수입 공급업 - 멀티미디어 컨텐츠 개발, 공급 및 판매업 - 디지털 컨텐츠 중개업 - 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 - 영상제작 - 비디오물 제작업 - 디자인용역 및 디자인 관련업 - 전시 및 행사대행업 - 실물, 모형 제조업 - 교육서비스업 - 학원운영업 - 정기간행물 발행업 - 교육컨설팅업 - 교육 진로, 적성 상담업 - 인터넷방송 및 인터넷 관련사업 - 원격평생교육사업 - 프랜차이즈 - 해외프랜차이즈 - 위 각호에 관련된 부대사업 - 위 각호의 수출입업 - 위 각호에 관련된 컨설팅업 - 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 - 위 각호의 사업에 부대하는 제사업 |
신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |