주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기(2017년01월01일~2017년12월31일)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호 : 사내이사 나춘호[재선임] *제2-2호 : 사내이사 나성훈[재선임] *제2-3호 : 사외이사 백석기[재선임] *제2-4호 : 사외이사 백태석[신규선임] 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나춘호 | 1942-08 | 3 | 재선임 | - 전 ㈜예림당 대표이사 - 전 대한출판문화협회 제42~43대 회장 - 전 아시아태평양출판협회 회장 - 전 ㈜예림랜드 대표이사 - 현 ㈜예림당 회장 - 현 대한출판문화협회 고문 |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 전 ㈜예림당 전무이사 - 현 ㈜예림문고 대표이사 - 현 ㈜행간 대표이사 - 현 종이비행기 대표 - 현 ㈜예림당 대표이사 - 현 ㈜티웨이항공 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백석기 | 1936-03 | 3 | 재선임 | - 전 해군참모차장 - 전 해군사관학교장 - 전 웅진출판㈜ 대표이사 - 전 협성대학교 총장 - 전 대한출판문화협회 제46대 회장 - 전 아시아태평양출판협회 회장 - 전 국제출판협회 부회장 - 현 공옥출판사 대표 |
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| 백태석 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | - 전 조흥은행 신용관리부장 - 전 신한은행 기관사업부장 - 전 한마음금융 감사 - 전 (주)헤비머시너리 감사 - 현 상명대학교 경영대학원 강사 - 현 (주)아니베에프 전무 |
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