정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,053 | - 매출액 | 26,373 | |
| - 부채총계 | 8,038 | - 영업이익 | 1,848 | ||
| - 자본금 | 11,617 | - 당기순이익 | 1,122 | ||
| - 자본총계 | 79,014 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 367,011 | - 매출액 | 643,302 | |
| - 부채총계 | 213,374 | - 영업이익 | 47,317 | ||
| - 자본금 | 11,617 | - 당기순이익 | 36,151 | ||
| - 자본총계 | 153,636 | *주당순이익(원) | 851 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임(나춘호, 나성훈) 사외이사 1명 재선임(백석기) 사외이사 1명 신규선임(백태석) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2017년01월01일~2017년12월31일)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호 : 사내이사 나춘호[재선임] ==> 원안대로 승인 *제2-2호 : 사내이사 나성훈[재선임] ==> 원안대로 승인 *제2-3호 : 사외이사 백석기[재선임] ==> 원안대로 승인 *제2-4호 : 사외이사 백태석[신규선임] ==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-22 주주총회소집공고 2018-03-22 감사보고서 제출 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-09 주주총회소집결의 2017-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나춘호 | 1942-08 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜예림당 대표이사 - 전 대한출판문화협회 제42~43대 회장 - 전 아시아태평양출판협회 회장 - 전 ㈜예림랜드 대표이사 - 현 ㈜예림당 회장 - 현 대한출판문화협회 고문 |
| 나성훈 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | - 전 ㈜예림당 전무이사 - 전 ㈜티웨이항공 사내이사 - 현 ㈜예림문고 대표이사 - 현 ㈜행간 대표이사 - 현 종이비행기 대표 - 현 ㈜예림당 대표이사 - 현 ㈜티웨이홀딩스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백석기 | 1936-03 | 3년 | 재선임 | - 전 해군참모차장 - 전 해군사관학교장 - 전 웅진출판㈜ 대표이사 - 전 협성대학교 총장 - 전 대한출판문화협회 제46대 회장 - 전 아시아태평양출판협회 회장 - 전 국제출판협회 부회장 - 현 공옥출판사 대표 |
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| 백태석 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | - 전 조흥은행 신용관리부장 - 전 신한은행 기관사업부장 - 전 한마음금융 감사 - 전 (주)헤비머시너리 감사 - 현 상명대학교 경영대학원 강사 - 현 (주)아니베에프 전무 |
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