주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 -보고안건 ㄱ.감사보고 ㄴ.영업보고 -부의안건 제1호 의안:제36기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 이익배당 예정내용(1주당 배당금:50 원) 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제4호 의안:감사 선임의 건 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -사외이사 신규선임은 미확정 사항으로 변경될수 있으며, 주주총회 소집공고시 확정될 예정임 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김제영 | 1952-04-13 | 3년 | 재선임 | 前)행진개발(주) 대표이사 |
아비코전자(주) 회장 |
서울대학교공과대학졸 연세대학교 대학원수료 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차재원 | 1953-11-17 | 3년 | 신규선임 | 前)제이스텍(주) 대표이사 |
- | 서울대 전자공학과 졸 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장화덕 | 1954-10-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現)행진개발 (주)전무이사 | 아비코전자(주) 감사 |
대경상고졸 | 한국 |