정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 74,465 | -매출액 | 38,806 | |
| -부채총계 | 20,119 | -영업이익 | 4,142 | |
| -자본금 | 6,091 | -당기순이익 | -2,257 | |
| -자본총계 | 54,346 | *주당순이익(원) | -196원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 541,500,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.76% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 재선임 1명(김제영) 사외이사 신규선임 1명(차재원) 감사 재선임 1명(장화덕) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제36기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 (원안승인) 제2호 의안:정관일부변경(원안승인) 제3호 의안:이사 선임의 건(원안승인) -김제영 이사(재선임) 차재원 사외이사(신규선임) 제4호 의안:감사 선임의 건(원안승인) -장화덕 감사(재선임) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -36기(8억원)->37기(8억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김제영 | 1952-04-13 | 3년 | 재선임 | 前)행진개발(주) 대표이사 |
아비코전자(주) 회장 |
서울대학교 공과대학졸 연세대학교 대학원수료 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차재원 | 1953-10-17 | 3년 | 신규선임 | 前)제이스텍(주) 대표이사 |
- | 서울대학교 전자공학과 졸 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장화덕 | 1954-10-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現)행진개발(주) 전무이사 |
아비코전자(주) 감사 |
대경상고 졸 | 한국 |