주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 5448-4 본사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 -보고안건 ㄱ.감사보고 ㄴ.영업보고 -부의안건 제1호 의안 : 제38기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 *현금배당 예정내용 (1주당 배당금 : 30원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인) 제2-1호 의안 : 사내이사후보 이종만 제2-2호 의안 : 사내이사후보 정영희 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종만 | 1954-06-21 | 3 | 재선임 | 행진개발(주) 임원 | 아비코전자 대표이사 |
서울대 卒 서울대 대학원 卒 |
한국 |
| 정영희 | 1957-02-22 | 3 | 재선임 | 국세청 | 아비코전자 전무이사 |
성균관대 卒 연세대 대학원 수료 |
한국 |