주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 아비코전자 본사 강당 경기도 성남시 중원구 상대원동 5448-4 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고 안건 : ①감사보고, ②영업보고 나.부의 안건 : ①제1호 의안 : 제39기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금:70원) ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사후보 김제영 제3-2호 의안 : 사외이사후보 이주석 ④제4호 의안 : 감사선임의 건(감사후보 장화덕) ⑤제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김제영 | 1952-04-13 | 3년 | 재선임 | 행진개발 대표이사 | 아비코전자 회장 | 서울대공과대학 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주석 | 1954-07-09 | 3년 | 신규선임 | LG전선네트워크사업부장(상무) | (주)링네트대표이사 | 서울대전기공학과졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장화덕 | 1954-10-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 행진개발 임원 | 행진개발전무이사 아비코전자 감사 |
명지대부동산대학원 졸업 | 대한민국 |