주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31 아비코전자 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 이종만 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 정영희 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 임상헌 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종만 | 1954-06-21 | 3년 | 재선임 | 행진개발(주) 임원 | 아비코 전자 대표이사 |
서울대 卒 서울대 대학원 卒 |
대한민국 |
| 정영희 | 1957-02-22 | 3년 | 재선임 | 국세청 | 아비코 전자 부사장 |
성균관대 卒 연세대 대학원 수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임상헌 | 1953-10-02 | 3년 | 신규선임 | 판사 | 법무법인 보람 대표변호사 | 고려대 법대 卒 | 대한민국 |