정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,990 | - 매출액 | 57,416 | |
| - 부채총계 | 27,767 | - 영업이익 | 4,470 | ||
| - 자본금 | 6,090 | - 당기순이익 | 3,185 | ||
| - 자본총계 | 62,223 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,678 | - 매출액 | 59,802 | |
| - 부채총계 | 30,365 | - 영업이익 | 3,911 | ||
| - 자본금 | 6,090 | - 당기순이익 | 3,375 | ||
| - 자본총계 | 56,313 | *주당순이익(원) | 292 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 817,670,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 <부의안건> 제1호의안:제41기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 현금배당(보통주:70원) (원안대로 승인) 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사이종만 재선임의 건 제2-2호의안:사내이사정영희 재선임의 건 제2-3호의안:사외이사임상헌 신규선임의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종만 | 1954-06-21 | 3년 | 재선임 | 행진개발(주) 임원 | 아비코전자(주) 대표이사 | 서울대학교 공과대학 卒 서울대학원 공과대학원 卒 |
대한민국 |
| 정영희 | 1957-02-22 | 3년 | 재선임 | 국세청 | 아비코전자(주) 부사장 | 성균관대학교 무역학과 卒 연세대학교 경제대학원 수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임상헌 | 1953-10-02 | 3년 | 신규선임 | 판사 | 법무법인 보람 대표변호사 | 고려대학교 법대 卒 | 대한민국 |