정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,711 | - 매출액 | 57,000 | |
| - 부채총계 | 22,790 | - 영업이익 | 6,691 | ||
| - 자본금 | 6,091 | - 당기순이익 | 4,413 | ||
| - 자본총계 | 65,921 | *주당순이익(원) | 378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,738 | - 매출액 | 58,911 | |
| - 부채총계 | 24,365 | - 영업이익 | 6,221 | ||
| - 자본금 | 6,091 | - 당기순이익 | 5,643 | ||
| - 자본총계 | 61,373 | *주당순이익(원) | 483 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,752,150,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안:제42기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 현금배당(보통주:150원) (원안대로 승인) 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김제영 재선임의 건 제2-2호의안:사내이사 김창수 신규선임의 건 제2-3호의안:사외이사 이준일 신규선임의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김제영 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | - 전. 행진개발(주) 대표이사 - 현. 아비코전자(주) 회장 |
| 김창수 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | - Nishimoto Trading Co.,Ltd. 미국영업총괄 - IBIS Co., Ltd.(일본) 대표이사 - 현. 행진개발(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준일 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - ㈜대한항공 경영기획실 근무 - ㈜파라다이스 그룹기조실 근무 - 동양물산㈜ 기획실 근무 |
㈜온라인국제특송 대표이사 |