주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제44기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 220원 포함) ■제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이종만 재선임의 건 ■제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임의 건 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종만 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 행진개발(주) 임원 아비코전자(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장화덕 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 행진개발(주) 전무이사 아비코전자(주) 감사 |