주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제45기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원 포함) ■제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김제영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김창수 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이준일 재선임의 건 ■제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) ■제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 2018.02.07 이사회에서 3월 23일 정기주주총회부터 전자투표를 전면시행하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김제영 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | (前) 행진개발(주) 대표이사 (現) 아비코전자(주) 회장 |
| 김창수 | 1978-12 | 3년 | 재선임 | (前) Nishimoto Trading Co.,Ltd. 미국영업총괄 (現) IBIS Co., Ltd. 대표이사 (現) 행진개발(주) 대표이사 (現) 아비코전자(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준일 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | (前)미국EDS 근무 (前)대한항공 경영기획실 (前)파라다이스 기조실 (前)동양물산 기획실 (前)온라인국제특송 대표이사 |
(현)글로넷홀딩스 부사장 |