정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,052 | - 매출액 | 84,083 | |
| - 부채총계 | 6,214 | - 영업이익 | 9,482 | ||
| - 자본금 | 6,896 | - 당기순이익 | 9,210 | ||
| - 자본총계 | 89,838 | *주당순이익(원) | 693 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,972 | - 매출액 | 84,083 | |
| - 부채총계 | 4,778 | - 영업이익 | 9,146 | ||
| - 자본금 | 6,896 | - 당기순이익 | 7,664 | ||
| - 자본총계 | 88,194 | *주당순이익(원) | 577 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,658,586,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호의안 : 제45기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원 포함) -> 원안대로 가결 ■제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김제영 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김창수 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 이준일 재선임의 건 -> 원안대로 가결 ■제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) -> 원안대로 가결 ■제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-07 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김제영 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | -前 행진개발㈜ 대표이사 -現 아비코전자㈜ 회장 |
| 김창수 | 1978-12 | 3년 | 재선임 | -Nishimoto Trading Co.,Ltd. 미국영업총괄 -IBIS Co., Ltd.(일본)대표이사 -現 행진개발㈜ 대표이사 -現 아비코전자㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준일 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | -미국EDS사 근무 -㈜대한항공 경영기획실 근무 -㈜파라다이스 그룹기조실 근무 -동양물산㈜ 기획실 근무 -現 ㈜글로넷홀딩스 부사장 |
(주)글로넷홀딩스 부사장 |