정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-07-20 | |
| 3. 정정사유 | 회생계획안인가 일정 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 취득예정일자 | 2018-08-24 | 2018-08-29 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 6항의 취득예정일자는 관계인집회 및 법원의 최종 인가결정시 확정될 예정입니다. | - 상기 6항의 취득예정일자는 관계인 및 법원의 회생인가 승인이 확정될 경우의 예정일입니다. |
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타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)코스모텍(대한민국) | 대표이사 | 관리인 심동욱 |
| 자본금(원) | 23,021,396,000 | 회사와의관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 46,042,792 | 주요사업 | 인쇄회로기판(PCB)생산 및 판매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 14,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 7,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 88,194,176,551 | |||
| 자기자본대비(%) | 7.94 | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 14,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 신성장동력 확보를 위한 신규사업 추진 및 사업다각화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2018-08-29 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 92,972,170,082 | 취득가액/자산총액(%) | 7.53 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-20 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 발행회사는 (주)코스모텍은 회생회사로 청주지방법원 제10민사부의 허가를 받아, 인가전 M&A 를 추진하여 공고를 하였고, 이에 당사는 2018년 7월 19일에 인수자로 선정되어 금일 인가전 M&A 인수계약을 체결하였습니다. [관련공시참조 : 2018.07.19. 투자판단 관련주요경영사항] - (주)코스모텍의 인가전 M&A는 신주 취득 및 회사채를 인수함으로써 이루어지고, 구체적으로는 인수자의 신주인수 및 회사채인수를 전재로 하는 회생계획안의 작성 및 제출, 인수자의 인수대금 전액의 납입, 회생계획안에 대한 관계인집회에서의 결의, 회생계획안에 대한 회생법원의 인가결정, 인수자에 의한 신주인수 및 회사채의 인수, 회생계획안에 의한 변제대상 회생채무의 변제등의 절차를 통하여 완료됩니다. - 본 공시는 (주)코스모텍 인가전 M&A 계약에 따라 총 인수대금 140억원 중 70억원은 제3자배정 유상증자방식으로 (주)코스모텍이 발행하는 신주를 취득하는 내용입니다. - 인수하는 주식 중 50%에 해당하는 7,000,000주에 대해서는 신주의 효력발생일로부터 1년간 처분할 수 없으며, 이를 담보하기 위하여 처분이 금지된 신주를 한국예탁결제원에 보호예수 합니다. - 인수대금은 매각주간사 용역보수 및 변제대상 회생채무의 변제에 사용될 예정입니다. - 인가전 M&A 인수계약 체결에 따라 추후 변경 회생계획안을 수립하여 관계인 집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가결정을 받는 절차가 진행될 예정이며, 그 승인여부에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다. - 상기 6항의 취득예정일자는 관계인 및 법원의 회생인가 승인이 확정될 경우의 예정일입니다. - 상기 2항 및 7항은 당사의 2017년말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 '발행회사의 요약재무상황'은 당해연도는 2017년말, 전년도는 2016년말, 전전연도는 2015년말 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-07-19 투자판단 관련 주요경영사항(회생회사 (주)코스모텍 인수대상자 선정) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 40,681 | 93,368 | -52,687 | 23,021 | 82,228 | -14,711 |
| 전연도 | 54,111 | 92,087 | -37,976 | 23,021 | 118,913 | -4,371 |
| 전전연도 | 55,294 | 88,899 | -33,604 | 23,021 | 127,376 | -7,645 |