주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 국제회의실(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 21기 정기주주총회 - 보고사항 제 1 호 : 감사의 감사보고 제 2 호 : 영업보고 - 의결사항 제1호 의안 : 2011년 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 서정수 이사선임의 건 제 2-2호 의안 : 박태웅 이사선임의 건 제 2-3호 의안 : 남규택 이사선임의 건 제 2-4호 의안 : 송정희 이사선임의 건 제 2-5호 의안 : 허진호 사외이사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 사내이사에 대한 주식매수선택권 부여 결의의 건 제6호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정수 | 1958-01-10 | 1년 | 재선임 | (전)KT 기획부문장 | KTH 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 박태웅 | 1963-01-12 | 1년 | 재선임 | (전)엠파스 부사장 | KTH 전략지원부문장 | 대졸 | 대한민국 |
| 남규택 | 1961-02-06 | 2년 | 신규선임 | (전)KT 브랜드 전략 CFT장 | KT 시너지 경영실장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 송정희 | 1958-02-18 | 2년 | 신규선임 | (전)정보통신부 IT정책자문관 | KT SI부문장 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허진호 | 1961-12-06 | 2년 | 재선임 | (전)네오위즈인터넷 대표이사 | 크레이지피쉬 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |