정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 202,346 | -매출액 | 130,723 | |
| -부채총계 | 31,343 | -영업이익 | -11,508 | |
| -자본금 | 34,500 | -당기순이익 | -11,396 | |
| -자본총계 | 171,003 | *주당순이익(원) | -330 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상임) 2인: 서정수,박태웅 사내이사(기타비상무) 2인:남규택,송정희 사외이사(비상임) 1인: 허진호 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 과제 1 호 의안 :제21기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건 ☞원안대로통과 제 2 호 의안 :정관 일부 변경의건 ☞원안대로통과 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로통과 제 4 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로통과 제 5 호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로통과 제 6 호 의안 : 사내이사에 대한 주식매수 선택권부여 결의의 건 ☞원안대로통과 제 7 호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택 권부여 승인의 건☞원안대로통과 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *제21기재무제표는한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거, 작성된 별도재무제표입니다. | |||
| ※관련공시 | (2012.03.07) 주주총회소집결의/공고 주식매수선택권부여에관한신고 |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서 정 수 | 1958-01-10 | 1년 | 재선임 | (전)KT 기획부문장 | 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 박 태 용 | 1963-01-12 | 1년 | 재선임 | (전)엠파스 부사장 | 전략지원부문장 | 대졸 | 대한민국 |
| 남 규 택 | 1961-02-06 | 2년 | 신규선임 | (전)KT 브랜드 전략 CFT장 | KT 시너지경영실장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 송 정 희 | 1958-02-18 | 2년 | 신규선임 | (전)정보통신부 IT정책자문관 | KT SI부문장 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허진호 | 1961-12-06 | 2년 | 재선임 | (전)네오위즈인터넷 대표이사 | 크레이지피쉬 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |