주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동작구 신대방2동 395-70 전문건설회관 3층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명: 상근이사 1명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김연학 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 표현명 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 심성훈 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 윤구 제3-5호 의안 : 사외이사 후보 소일섭 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (총 3명) 제4-1호 : 감사위원 후보 윤구 제4-2호 : 감사위원 후보 소일섭 제4-3호 : 감사위원 후보 허진호 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 변경의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김연학 | 1962-05-17 | 2년 | 신규선임 | kt 가치경영실장(전무) KTF경영기획실장(전무) kt 경영기획담당(상무) |
Kt Customer부문 Sales운영총괄 부사장 | 영국 맨체스터대 경영대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 표현명 | 1958-10-21 | 2년 | 재선임 | Kt 개인고객부문장(사장) Kt CorporateCenter장(부사장) |
Kt T&C부문장(사장) | 고려대 대학원 전자공학 박사 | 대한민국 |
| 심성훈 | 1964-02-25 | 2년 | 신규선임 | Kt 사업지원실 기업지원담당 Kt 비서실장 |
Kt 시너지경영실장(상무) | 카이스트 경영과학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤구 | 1945-01-23 | 2년 | 신규선임 | 문화일보 논설주간 언론중재위원회 부위원장 |
언론중재위원회 감사 | 서울대 정치학 학사 | 대한민국 |
| 소일섭 | 1950-02-18 | 2년 | 신규선임 | 세계은행(IBRD) 이사실 자문관 금융결제원 감사 |
배재대학교 초빙교수 | 랭커스터대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤구 | 1945-01-23 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 문화일보 논설주간 언론중재위원회 부위원장 |
언론중재위원회 감사 | 서울대 정치학 학사 | 대한민국 |
| 소일섭 | 1950-02-18 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세계은행(IBRD) 이사실 자문관 금융결제원 감사 |
배재대학교 초빙교수 | 랭커스터대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 허진호 | 1961-12-06 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 팝펀딩 대표이사 네오위즈인터넷 대표이사 |
크레이지피쉬 대표이사 | KAIST대학원 전산학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ㅇ상품판매형 데이터방송채널사용사업 ㅇ기업집단 내 타회사 등과 상품의 공동 개발 및 판매 사업 ㅇ각종 일반 판매용품 제조 및 도ㆍ소매업 ㅇ식품 가공 및 의류 봉제 판매업 ㅇ농수축산물, 위수탁 판매ㆍ중개업 ㅇ여행알선업 등 관광 사업 ㅇ보관ㆍ창고업 ㅇ비디오ㆍ음반ㆍ테이프 제작, 국내ㆍ외 판매 사업 ㅇ프로그램 제작시설 및 연수시설ㆍ기자재 임대 사업 ㅇ데이터베이스 관련 정보의 수집, 가공 및 국내ㆍ외 판매 사업 ㅇ보험 대리점업 ㅇ여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업 ㅇ의료용구 판매업 ㅇ광고 제작 및 대행업 ㅇ이동통신기기 대리점업 ㅇ결혼중개업체 및 이사서비스업체 알선업 ㅇ인터넷 복권판매 대행업 ㅇ온라인 음원 유통 대행업 ㅇ수입자동차 판매업 및 판매대행업 ㅇ벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업 ㅇ기타 개인 및 가정용품 임대업 ㅇ기타 위 각호 외의 도ㆍ소매업 ㅇ위 각호에 관련되는 수출입업 ㅇ위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
T커머스 사업을 확장하고 효율적으로 진행하기 위하여 목적사업을 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| ㅇ전 각호에 관련된 수출입업, 유통판매업 및 대행업 ㅇ기타 위 각호의 목적사업에 관련된 일체의 부대업무 |
ㅇ위 각호에 관련되는 수출입업 ㅇ위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 항목 변경 및 일부 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |