주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 3층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기(2013년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 오세영 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 남규택 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 김기철 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 후보 김범준 제3-5호 의안 : 사외이사 후보 박정익 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 1명 선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세영 | 1956-03-20 | 1년 | 신규선임 | 한국방송공사 한류추진단장 한국방송공사 예능제작국장 한국방송공사 창원방송총국장 |
現 한국방송공사 글로벌한류센터장 | 연세대학교 성악 학사 | 한국 |
| 남규택 | 1961-02-06 | 2년 | 신규선임 | kt 시너지경영실장 구 ktf 수도권마케팅본부장 구 ktf 마케팅전략담당 구 ktf CEO지원 담당 |
現 kt 마케팅부문장 | 카이스트 경영과학 석사 | 한국 |
| 김기철 | 1955-01-24 | 2년 | 신규선임 | kt Customer 부문장 kt 수도권서부고객 본부장 kt Tech 대표이사 구 ktf 비즈니스부문 부문장 |
現 kt IT 부문장 | 서울대학교 법학 학사 | 한국 |
| 김범준 | 1965-03-25 | 2년 | 신규선임 | kt 가치경영실장 kt 가치경영실 IR담당 kt Freetel, 재무실 IR 팀장 CHP Industries |
現 kt 시너지경영실장 | University of California 경제학 학사 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정익 | 1956-06-30 | 2년 | 신규선임 | 수원지법 성남지원 판사 서울지법 판사 전주지법 판사 |
現 법무법인 탑 변호사 | 서울대학교 법학 학사 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정익 | 1956-06-30 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원지법 성남지원 판사 서울지법 판사 전주지법 판사 |
現 법무법인 탑 변호사 | 서울대학교 법학 학사 | 한국 |