주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길15 전문건설회관 3층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제24기(2014년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명 선임, 사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 후보 오세영 제2-1호 : 사내이사 후보 김태환 제2-3호 : 기타비상무이사 후보 윤경림 제2-4호 : 기타비상무이사 후보 이필재 제2-5호 : 기타비상무이사 후보 박종욱 제2-6호 : 사외이사 후보 남선현 제2-7호 : 사외이사 후보 조성훈 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (총 2명) 제3-1호 : 감사위원 후보 남선현 제3-2호 : 감사위원 후보 조성훈 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1656-03 | ~ 2015년 12월 31일 | 재선임 | 연세대학교 성악과 KBS 창원방송총국 총국장 KBS 글로벌한류센터장 現) kth 대표이사 |
| 김태환 | 1967-09 | ~2015년 12월 31일 | 신규선임 | 한국외국어대학교 법학과 연세대학교 경영대학원MBA kt CR부문 kt 경제경영연구소 現) kth 경영기획실장 |
| 윤경림 | 1963-06 | 2년 | 신규선임 | 서울대 경영학과 KAIST 경영학 석사 KAIST 경영학 박사 CJ헬로비젼 경영총괄 부사장 kt 미래융합전략실장 現) kt 미래융합사업추진실장 |
| 이필재 | 1961-10 | 2년 | 신규선임 | Thunderbird Garvin 경영학 석사 kt T&C부문 Product2 본부장 kt 전략기획실 전략투자담당 現) kt 마케팅부문 GiGA사업본부장 |
| 박종욱 | 1962-01 | 2년 | 신규선임 | 전남대학교 법학과 전남대학교 대학원 법학과 Univ.British Columbia MBA KAIST AIC/서울대 kt MBA 수료 KAIST 최고경영자과정 수료 kt IT부문 IT전략본부장 現) 경영기획부문 전략기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남선현 | 1948-11 | 1년 | 신규선임 | 서울대학교 수의학과 서울대학교 신문학 석사 성균관대학교 언론학 박사 KBS 미디어 사장 중앙일보미디어네트워크 방송담당 사장 JTBC 대표이사 사장 JTBC 고문 現) 단국대 석좌교수 |
한국콘텐츠진흥원(사외이사) |
| 조성훈 | 1961-01 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영학 석사 Ohio State University박사 한국증권연구원 부원장 자본시장연구원 부원장 現) 자본시장연구원 선임연구위원 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남선현 | 1948-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 수의학과 서울대학교 신문학 석사 성균관대학교 언론학 박사 KBS 미디어 사장 중앙일보미디어네트워크 방송담당 사장 JTBC 대표이사 사장 JTBC 고문 現) 단국대 석좌교수 |
| 조성훈 | 1961-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영학 석사 Ohio State University박사 한국증권연구원 부원장 자본시장연구원 부원장 現) 자본시장연구원 선임연구위원 |