주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 제1호 사항 : 감사위원회의 감사보고 제2호 사항 : 영업 보고 [의결안건] 제1호 의안 : 제26기(2016년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건( 총 3명 선임, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 후보 오세영 제2-2호 : 기타비상무이사 후보 윤경림 제2-3호 : 사외이사 후보 조성훈 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 1명) 제3-1호 : 감사위원 후보 조성훈 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1956-03 | 1 | 재선임 | 2014년 ~ 현재 케이티하이텔주식회사 대표이사 2011년 ~ 2013년 KBS 글로벌한류센터장 2009년 ~ 2011년 KBS 창원방송총국장 |
| 윤경림 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 2014년 ~ 현재 kt 미래융합사업추진실장 2014년 ~ 2014년 kt 미래융합전략실장 2013년 ~ 2014년 CJ헬로비전 경영총괄 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성훈 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 2014년 ~ 현재 자본시장연구원 선임연구위원 2009년 ~ 2014년 자본시장연구원 부원장 2008년 ~ 2009년 한국증권연구원 부원장 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성훈 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014년 ~ 현재 자본시장연구원 선임연구위원 2009년 ~ 2014년 자본시장연구원 부원장 2008년 ~ 2009년 한국증권연구원 부원장 |