정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,240 | - 매출액 | 227,631 | |
| - 부채총계 | 52,943 | - 영업이익 | 5,745 | ||
| - 자본금 | 35,715 | - 당기순이익 | 3,225 | ||
| - 자본총계 | 205,297 | *주당순이익(원) | 90 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2017년) 재무제표 승인의 건 →원안가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 목적사업 변경 →원안가결 -제2-2호 의안 : 이사회 결의 방법 변경 →원안가결 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명 선임) -제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태환 →원안가결 -제3-2호 의안 기타비상무이사 후보 김형욱 →원안가결 -제3-3호 의안 기타비상무이사 후보 유희관 →원안가결 -제3-4호 의안 기타비상무이사 후보 김영진 →원안가결 -제3-5호 의안 사외이사 후보 황근 →원안가결 -제3-6호 의안 사외이사 후보 이준보 →원안가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총2명) -제4-1호 의안 : 감사위원 후보 황근 →원안가결 -제4-2호 의안 : 감사위원 후보 이준보 →원안가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태환 | 1967-09 | 1년 | 신규선임 | - KT CR부문 - KT 경제경영연구소 - 現 KTH 경영기획실 실장 |
| 김형욱 | 1963-04 | 2년 | 재선임 | - KT 마케팅부문 Device본부장 - KT 비서실 1담당 - 現 KT 플랫폼사업기획실장 |
| 유희관 | 1962-07 | 2년 | 재선임 | - KT media hub 경영전략실장 - KT 마케팅부문 GiGA사업본부장 - 現 KT 마케팅부문 미디어사업본부장 |
| 김영진 | 1967-12 | 2년 | 신규선임 | - KT 시너지경영실 출자경영2담당 - KT 비서실 2담당 - 現 KT 비서실 2담당 (그룹경영단장 겸직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황 근 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | - 국회 정보화추진위원회 위원 - 한국언론정보학회 편집위원 - 現 선문대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수(학과장) |
해당사항 없음 |
| 이준보 | 1953-08 | 2년 | 신규선임 | - 광주. 대구고등검찰청 검사장 - 現 법무법인양헌 대표변호사 |
마니커 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황 근 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국회 정보화추진위원회 위원 - 한국언론정보학회 편집위원 - 現 선문대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수(학과장) |
| 이준보 | 1953-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 광주. 대구고등검찰청 검사장 - 現 법무법인 양헌 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 변경전 변경후 이유 제2조 (목적) (1~39 중략) 40. 기타 위 각호 외의 도·소매업 41. 위 각호에 관련되는 수출입업 42. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제2조 (목적) (1~39 동일) 40. 화장품 제조 및 도·소매업 41. 유아용품 제조 및 유통·수출입업 42. 가상증강현실(VR/AR) 기기 체험관 등 운영업, 가상증강현실(VR/AR) 시스템, 소프트웨어 개발 및 공급업 43. 기타 위 각호 외의 도·소매업 (현행 40항 동일) 44. 위 각호에 관련되는 수출입업 (현행 41항 동일) 45. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 (현행 42항 동일) |
커머스 및 ICT 사업영역 확장을 위해 목적사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |