주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-05-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | (주)위지트 3층 회의실 (인천광역시 남동구 고잔동 626-4 남동공단 58블럭 5롯트) |
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| 3. 의안 주요내용 | < 부의안건 > 가. 제1호 의안 : 정관 변경의 건 *상호변경 및 사업목적추가 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 랄프 캄프(신규선임) 2-2호 의안 : 사내이사 후보 박진오(신규선임) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 후보 임상수(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 랄프캄프 (Ralf Kampf) |
1961-08-22 | 3 | 신규선임 | Vamed Health Project Gmbh(VHP) 기술촐괄 북유럽방사선종양센터(NROCK) CEO |
PartCon(독일) 공동 대표이사 | Christian Albrechts University (독일, Kiel) 병원경영학석사 |
독일 |
| 박진오 | 1964-07-23 | 3 | 신규선임 | 강남세브란스 병원 정형외과 연구강사 용인세브란스 진료부장 |
용인세브란스 병원장 연세대 의과대학 교수 |
연세대학교 의대대학원 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임상수 | 1953-05-26 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국산업은행 평택지점장 한국산업은행 본부여신심의실 여신심사부장 |
- | 연세대학교 경영대학원 경제학석사 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 중입자 가속기 암 치료 센터 | 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |