정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-07-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.06.25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황하영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 문귀연 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 신완민 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 감사 이성환 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.본 임시주주총회는 2014년 6월 25일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약체결로 인한 임시주주총회 입니다. 2. 정관변경안 및 이사, 감사의 세부내역은 확정되는대로 정정공시 할 예정입니다. |
- 본 임시주주총회는 2014년 6월 25일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약체결로 인한 임시주주총회 입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-08-05 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 남동서로 187 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황하영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 문귀연 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 신완민 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 감사 이성환 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-06-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주주총회는 2014년 6월 25일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약체결로 인한 임시주주총회 입니다. | ||
| ※관련공시 | 2014-06-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상우 | 1972-08-05 | 3 | 신규선임 | 해태그룹 기획실 | 이투데이 발행인 겸 대표이사 | 연세대학교 경영대학원 수료 | 대한 민국 |
| 황하영 | 1960-03-31 | 3 | 신규선임 | 리치커뮤니케이션즈 전무이사 | 이투데이 전무이사 | 홍익대학교 졸업 | 대한 민국 |
| 오태석 | 1970-06-01 | 3 | 신규선임 | 해태그룹 | 이투데이 전략사업실장 | 동국대학교 졸업 | 대한 민국 |
| 김태수 | 1957-10-10 | 3 | 신규선임 | 서울교대, 동덕여대 강사 | 단국대학교 교수 | 단국대학교 대학원 한문학과 박사과정 수료 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문귀연 | 1967-03-13 | 3 | 신규선임 | 전남개발공사 법무법인 리안 대표 변호사 |
법무법인 준 대표 변호사 | 서울대학교 국제대학원 GLP과정 수료 | 대한 민국 |
| 신완민 | 1972-05-17 | 3 | 신규선임 | 이촌회계법인 | 신승회계법인 대표이사 | 고려대학교 정책대학원 세무학과 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성환 | 1973-05-21 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 금융감독원 선임조사역 | 법무법인 세한 변호사 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매업 -줄기세포를 이용한 세포치료제 개발, 제조 및 판매업 - 줄기세포 보관사업 - 동물 복제사업 - 질환동물 대량복제 시스템 개발판매 - 의료기기 연구, 제조 및 판매업 - 생명과학 관련사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |