주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L) (주)위지트 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제20기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황하영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정철하 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 수료 - 前) 해태그룹 기획실 - 現) 이투데이 발행인/대표이사 - 現) (주)위지트 대표이사 |
| 황하영 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 - 前) 리치커뮤니케이션즈 전무 - 現) 이투데이 감사 - 現) (주)위지트 부사장 |
| 김태수 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 대학원 한문학과 박사과정 수료 - 現) 단국대학교 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철하 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 - 現) (주)지인터내셔날 대표 |
- 現) (주)지인터내 셔날 대표 |