주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L) (주)위지트 3층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제21기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안(제21기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. (상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사 인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.) - 당사는 금번 주주총회에서 주주가 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2017-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||