주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | (주)위지트 본사 3층 회의실 (인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황하영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정철하 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안(제22기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결))은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. (상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사 인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 수료 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인/대표이사 - (주)파워넷 대표이사 - (주)옴니텔 대표이사 - (주)위지트 대표이사 |
| 황하영 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 졸업 - 리치커뮤니케이션즈 전무 - 이투데이 전무 - (주)위지트 부사장 |
| 김태수 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 대학원 박사과정 수료 - 단국대학교 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철하 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 졸업 - (주)지인터내셔날 대표 |
(주)지인터내셔날 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재찬 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 홍익대학교 졸업 - 삼성물산(주) 대표이사 - 메르디앙건설 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 오엘이디(OLED) 생산설비 및 부품제조, 판매업 - 정밀기계 및 부품 제조, 판매업 - 산업기계 및 부품 제조, 판매업 - 전기기기 및 부품 제조, 판매업 - 신재생 에너지 사업 - 태양광 발전 사업 - 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업 |
- 사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |