정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,760 | - 매출액 | 44,762 | |
| - 부채총계 | 34,631 | - 영업이익 | 4,885 | ||
| - 자본금 | 36,374 | - 당기순이익 | 3,324 | ||
| - 자본총계 | 62,128 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,998 | - 매출액 | 44,762 | |
| - 부채총계 | 34,631 | - 영업이익 | 4,885 | ||
| - 자본금 | 36,374 | - 당기순이익 | 6,377 | ||
| - 자본총계 | 67,366 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) → 보고사항으로 변경 (이사회 승인일 : 2019.3.21) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 황하영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 정철하 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안 재무제표(별도 및 연결재무제표) 승인은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 수료 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 / 대표이사 - (주)파워넷 대표이사 - (주)옴니텔 대표이사 - (주)위지트 대표이사 |
| 황하영 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 졸업 - 리치커뮤니케이션즈 전무 - 이투데이 전무 - (주)위지트 부사장 |
| 김태수 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 대학원 박사과정 수료 - 단국대학교 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철하 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 졸업 - (주)지인터내셔날 대표 |
(주)지인터내셔날 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재찬 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 홍익대학교 졸업 - 삼성물산(주) 대표이사 - 메르디앙건설 대표이사 - 농업회사법인(주) 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 오엘이디(OLED) 생산설비 및 부품제조, 판매업 - 정밀기계 및 부품 제조, 판매업 - 산업기계 및 부품 제조, 판매업 - 전기기기 및 부품 제조, 판매업 - 신재생 에너지 사업 - 태양광 발전 사업 - 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업 |
- 사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |