정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,536 | - 매출액 | 48,709 | |
| - 부채총계 | 7,433 | - 영업이익 | 6,349 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 4,411 | ||
| - 자본총계 | 23,103 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,191 | - 매출액 | 52,570 | |
| - 부채총계 | 7,812 | - 영업이익 | 6,924 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 5,113 | ||
| - 자본총계 | 24,379 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 69 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,386,574,070 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 보통주 1주당 예정배당금: 69원) - 원안대로 승인 제2호의안: 사외이사 황일성 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안: 감사 임동훈 선임의 건 - 의결정족수 부족으로 부결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 감사 선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 전자투표제도와 전자위임장제도를 도입하였으나, 의결정족수 부족으로 "제3호의안: 감사 임동훈 선임의 건"은 부결되습니다. - 현재 감사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 감사가 선임될 때까지 권리를 유지하며, 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. - 재임중이었던 김석호 사외이사가 주주총회 당일 일신상의 사유로 사임함에 따라 정관 제36조 2항에 따라 사외이사 후보자 황일성의 임기는 김석호 사외이사의 잔여임기로 의안을 상정하였고, "제2호의안: 사외이사 황일성 선임의 건"은 원안대로 승인되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-09 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황일성 | 1964-03 | 1년 | 신규선임 | (現)(주)에이에이치알코리아 공동대표이사 (前)에스코알티에스 경영지원실장 |
(주)에이에이치알코리아(공동대표이사) |