정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,811 | - 매출액 | 47,301 | |
| - 부채총계 | 7,241 | - 영업이익 | 7,819 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 5,855 | ||
| - 자본총계 | 26,571 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,972 | - 매출액 | 50,926 | |
| - 부채총계 | 7,601 | - 영업이익 | 8,297 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 6,378 | ||
| - 자본총계 | 28,370 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,210,581,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제29기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안)(현금배당) 승인의 건 (보통주 1주당 배당금 예정액: 35원) ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호: 사내이사 정기훈 선임의 건(신규선임) 제4-2호: 사외이사 황일성 선임의 건(재선임) 제4-3호: 기타비상무이사 박중양 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호: 상근감사 임동훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 강욱성 대표이사는 임기가 2021. 3. 28.까지이나 일신상의 이유로 2021. 3. 26. 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기훈 | 1971-10 | 2년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 2016~2020 : (재)서울테크노파크 기업지원팀 및 창업도약지원팀 팀장(겸직) - 2020~현재 : 서울신용평가(주) 대표이사 |
| 박중양 | 1959-07 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 건축공학과 졸업 - 2002~현재 : 진원이앤씨(주) 대표이사 - 2012~현재 : SCI평가정보(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황일성 | 1964-10 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 2015~현재 : (주)에이에이치알코리아 공동대표이사 - 2020~현재 : SCI평가정보(주) 사외이사 |
(주)에이에이치알코리아(공동대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동훈 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - UNIVERSITY OF ILLINOIS 국제회계 및 회계감사 석사 - 2007~2020 : (주)삼성휴톤 부사장(CFO) - 2014~2020 : SCI평가정보(주) 감사(비상근)* * 2020년 임기만료 퇴임하였으나 법정원수 결함으로 현재 권리의무 행사 중임 |