정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-07-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-28 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 2. 부의안건 제1호 의안: 임원 선임의 건(후보자 추후 확정) |
2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임동훈 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 비상근 감사 류충석 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-28 | 2021-07-21 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 임원 후보자는 현재 미확정으로 확정시 정정공시를 통해 재공시 하겠습니다. | - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 임시주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명: 임동훈 출생년월: 1958-11 임기: 2년 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): - UNIVERSITY OF ILLNOIS 국제회계 및 회계감사 석사 - (주)삼성휴톤 부사장 - SCI평가정보(주) 감사 (현) |
| 감사선임 세부내역 | - | 성명: 류충석 출생년월: 1965-03 임기: 3년 신규선임여부: 신규선임 상근여부: 비상근 주요경력(현직포함): - 리드스톤투자자문 공동대표이사 - 지엠비인베스트먼트(주) 대표이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 토정로 144 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임동훈 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 비상근 감사 류충석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 임시주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-06-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-06-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동훈 | 1958-11 | 2년 | 신규선임 | - UNIVERSITY OF ILLNOIS 국제회계 및 회계감사 석사 - (주)삼성휴톤 부사장 - SCI평가정보(주) 감사 (현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류충석 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 리드스톤투자자문 공동대표이사 - 지엠비인베스트먼트(주) 대표이사 |