정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 관계기관과의 협의에 따른 분할 일정 조정 필요성에 따라 부의 안건 일부 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제3호 의안: 분할계획서 승인의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 일부 삭제, 관계법령 개정 반영 및 조문정비) ○ 제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 선임의 건 - 제6-1호 의안 : 비상근 감사 전오종 선임의 건 ○ 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
○ 제3호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 비상근 감사 전오종 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | 2022-03-24 |
| 사업목적 변경 세부내역 | 사업목적 변경 (이하 생략) 사업목적 삭제 (이하 생략) |
<삭제> |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고 사항: ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제30기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당) 승인의 건(보통주 1주당 배당금 예정액: 40원) ○ 제3호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 비상근 감사 전오종 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 당사는 제30기(2021년) 회계연도부터 3년간 금융감독원의 주기적 지정 사유로 외부감사인이 한영회계법인으로 지정돼, 외부감사 계약을 체결하였으나 2021년 11월경 금융감독원으로부터 대표이사 교체3회 사유로 제31기(2022년) 회계연도부터 3년간 위와 동일한 한영회계법인으로 재지정되었고, 2021년 12월경 외부감사 계약을 체결하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지에 선임공고하였습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 정기주주총회와 관련한 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-16 주식매수선택권부여에관한신고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전오종 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 원광대학교 영어교육학과 졸업 - 2009~2016 유리치자산운용 대표이사 - 2016~2021 아너스자산운용 대표이사 |